Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne metody na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba o tym poinformować odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego grożą surowe kary. Konieczne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+